• EN
  • دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧

دستورالعمل های مبارزه با پولشویی

دستورالعمل های مبارزه با پولشویی

 
ردیف عنوان لینک دانلود
1 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها
2 دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک وشیوه گزارش دهی
3 دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری
4 دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری
5 دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری
6 دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش ازسقف مقرر
7 آئین نامه مدت وطرز نگهداری اوراق بازرگانی ،اسنادودفاتر موسسات اعتباری
8 دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری
9 دستورالعمل نحوه ارسال اسناد ومدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی انها
10 دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه باپولشویی درحوزه نظام های پرداخت وبانکداری الکترونیکی
11 دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی درروابط کارگزاری وشناسایی بانکهای پوسته ای
12 دستورلعمل نحوه اعمال دقت ونظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه اشحخاص سیاسی خارجی درموسسات اعتباری
13 دستورالعمل مجموعه اقدامات وتدابیر لازم برای حصول اطمینان ازرعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی موسسات اعتباری


دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش کوچه 29، شماره 14

مرکز ارتباط مردمی : 42931010-021

کد پستی: ۱۵۱۶۶۱۴۸۱۷

info@noorbank.ir

محاسبه شبا

می توانید با استفاده از شماره حساب نور خود شماره شبا را دریافت نمائید .

سامانه رسیدگی به شکایات

پیشنهادات و انتقادات و یا شکایات خود را می توانید از طریق این سامانه ارسال نمائید .

شعب سراسر کشور

لیست شعب موسسه اعتباری نور در سراسر کشور به همراه آدرس و شماره تماس در این بخش وجوددارد.

ساعات کار شعب

در این بخش می توانید ساعات کار شعب در ایام هفته را ملاحظه نمایید .